Deutschland – ein Paradies für Geldwäscher?!

Fachtagung Geldwäsche: Investigative Möglichkeiten und Grenzen 26. bis 28. Juni 2011 (So.-Di.)

Was	Veranstaltung
Wann	26.06.2011 14:00 bis 28.06.2011 14:30
Wo	Thomas-Morus-Akademie / Kardinal-Schulte-Haus Bensberg
Name	Thomas-Morus-Akademie
Kontakttelefon	0 22 04 – 40 84 72
Termin übernehmen	vCal iCal

In der Bundesrepublik Deutschland werden nach Angaben der FATF jährlich mehr als 50 Milliarden Euro kriminell „erwirtschaftet“ Die Geldwäsche geschieht im Geheimen und oft grenzüberschreitend.

Kritiker behaupten, dass die deutsche Bundesregierung, aber auch die Landesregierungen die dramatischen Dimensionen nicht ernst nehmen. Die OECD hat Deutschland in Sachen Geldwäschebekämpfung wiederholt kritisiert und die EU-Kommission leitet erneut ein Vertragsverletzungsverfahren ein.

Warum wird gegen Geldwäsche in der Bundesrepublik nicht offensiver ermittelt? Wie wirken sich die Folgen der Geldwäsche auf Kriminalität, Wirtschaft und Gesellschaft aus? Gehen staatliche Ermittlungsorgane in Italien, der Schweiz und in den Niederlanden gegen den Strafbestand der Geldwäsche und seinen Auswirkungen abschreckender und effektiver vor?

Zu Gesprächen und Diskussionen mit Fachleuten aus Deutschland und dem europäischen Ausland laden wir Interessierte aus den Bereichen der Kriminalpolizei, Justiz, Steuer- und Zollverwaltung, Anwaltschaft und Fachpresse herzlich ein.