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BDK lehnt in Stellungnahme Gesetzesentwurf des BMF ab
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zum Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für ...
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Geldwäschebekämpfung wird seit Jahren sträflich vernachlässigt
Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland jedes Jahr 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Dadurch entgeht dem deutschen Staat fast ein Viertel ...
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Geldwäschebekämpfung – Ist Deutschland auf dem richtigen Weg?
Am 25.08.2022 stellte die Financial Action Taskforce (FATF), eine bei der OECD angesiedelten Institution, deren Aufgabe es ist, Standards bei der Bekämpfung ...
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Fachveranstaltung: „Verfolgung von Geldwäsche und Abschöpfung inkriminierter Vermögenswerte – Anspruch und Wirklichkeit“
Wissenschaftler:innen schätzen, dass mindestens einhundert Milliarden EURO an inkriminiertem Vermögen in Deutschland jährlich gewaschen werden. ...
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Kripo Akademie: Zehntes Symposium zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voller Erfolg
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Aspekt. Durch das Symposium „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union“ unterstützt die ...
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Geldwäsche bekämpfen oder nicht?
„Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht Bundesministerien“, lautet heute eine Schlagzeile. „Durchsuchungen bei der FIU“, hieß es vor etwas über einem Jahr. ...
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Regierungsentwurf zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Bundesregierung will gegen Geldwäsche effektiver und stärker vorgehen. Neben einer ersten Debatte im Bundestag gaben im Ausschuss für Recht und ...
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Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Stellungnahme des BDK: Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche hatte der Bund Deutscher ...
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Rauschgiftkriminalität - Bund Deutscher Kriminalbeamter schlägt Alarm
In den Niederlanden wurde ein Crystal-Meth-Labor aufgedeckt. Der Fall beweist die beunruhigende Entwicklung.
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Änderung Spielbankgesetz NRW - kriminalpräventive Stellungnahme BDK
Die NRW Landesregierung hatte bereits im Mai 2018 den Verkauf der WestSpiel - Gruppe (Spielbankenmonopol des Landes NRW) und die Privatisierung an einen ...
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