Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union

Beim diesjährigen Symposium zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen besonders aktuelle und brisante Themen auf dem Programm. Der Fall Wirecard, der nicht endende Skandal rund um die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU), mögliche Auswirkungen der COVID-19-Krise auf Geldwäscheaktivitäten der Organisierten Kriminalität, neue Erkenntnisse zur weltweiten Terrorismusfinanzierung und der weitreichende Aktionsplan der Europäischen Kommission - wir greifen brandaktuelle Fragen auf und diskutieren Lösungsstrategien. Eingeladen sind ein breitgefächertes Publikum aus Strafverfolgungs- (Zoll, Steuerfahndung, Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften) und Aufsichtsbehörden, Verpflichteten des Geldwäschegesetzes aus dem Finanz- und Nichtfinanzsektor, Fachjournalisten, Beschäftigten der Ministerien, Angehörigen der beratenden Berufe, Mitarbeitern von Fachunternehmen, Wissenschaftlern, Nichtregierungsorganisationen sowie alle Interessierten.

Die diesjährige Veranstaltung richten wir mit Unterstützung von Transparency International Deutschland e.V., der Europäischen Bewegung Deutschland und dem europäischen Dachverband des BDK, CONSEIL EUROPÉEN DES SYNDICATS DE POLICE (CESP) aus.

Selbstverständlich hat das Tagungshaus ein Hygienekonzept etabliert.

Für dieses Symposium sind noch Plätze verfügbar. Nutzen Sie gerne die Online-Anmeldemöglichkeit.

Leistung
Die Preise für Behörden und selbstzahlende BDK- oder TI-D-Mitglieder verstehen sich inkl. der gesetzlichen USt. Die Preise für die Privatwirtschaft und ASW-Verbände verstehen sich zzgl. der gesetzlichen USt. In allen Preisen inbegriffen sind Verpflegung und Tagungsgetränke zu den Veranstaltungszeiten. Eine Übernachtung im Tagungshaus im Einzelzimmer am 08.10.2020 inkl. Frühstück kann im Anmeldeprozess für 72,-€ inkl. USt. hinzugebucht werden. Weitere Übernachtungen auf Anfrage driekt beim Tagungshaus.